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外汇曝光

深扒多家黑平台的幕后黑手,竟都与CF Markets有渊源?

2021-06-08 09:34:46 admin
  时代更迭,网络电信诈骗的方式越来越花样百出,特别是虚假的外汇黑平台。外汇诈骗套路一样五花八门,前有杀猪盘养猪诈骗法,后有投资专家假借荐股反推外汇,其中还有各种漏洞盈利

  时代更迭,网络电信诈骗的方式越来越花样百出,特别是虚假的外汇黑平台。外汇诈骗套路一样五花八门,前有杀猪盘养猪诈骗法,后有投资专家假借荐股反推外汇,其中还有各种漏洞盈利诱惑、熟人作案等等。

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  在上周天眼报道了四川警方抓获了一个近千人的外汇诈骗集团,看着这庞大的犯罪成员数,不禁怀疑很多外汇黑平台其实都是同一个诈骗团伙批量生产的,通过天眼的抽丝剥茧,真的发现了这几个黑平台竟然真的有关系!

  CF Markets客诉集中

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  在外汇天眼上查询可知,CF Markets天眼评分1.14分,当前未查证到任何实际有效监管信息,且曝光台中出现了数则无法出金、斥其诈骗的客诉,存在巨大风险。

  通过曝光台中的客诉可知,CF Markets诈骗范围主要集中在中国香港、中国台湾及海外。骗子们通过编造的虚假身份,引诱无辜的投资者在该平台进行外汇交易,等到投资者想要出金的时候,利用各种理由再度捞金,最后封锁账户删除好友。

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  交易者罗先生就是这样中招的,CF Markets平台的骗子以香港金银业贸易场员工的身份添加了罗先生的好友。事后,骗子称自己在CF Markets入金有优惠福利金,鼓吹罗先生一起开户入金。等到罗先生想要出金的时候,平台称其账户存在洗黑钱的嫌疑,需要缴纳解冻金。罗先生如实缴纳了解冻金后,却发现自己的账户被冻结了,且平台和好友均失联。

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  CF Markets和冒牌MBG、GPI Markets的渊源

  CF Markets的公司名叫Clearing falcon group limited,简称CFG。在其关系族谱中,有个相关白标名叫GPI MARKETS,公司名为Genuine Progress Index Limited。CFG和GPI这两个其实早就被天眼警告过。

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  在曝光冒牌MBG黑平台的时候,就提到了其冒牌黑平台的幕后公司叫YUNMA TIANLONG INTERNATIONAL CONSULTING CO., LIMITED, 这个是英国持牌公司秘书,注册英国公司法定秘书的主要职责是配合英国注册处和税务局的工作。而YUNMA TIANLONG INTERNATIONAL CONSULTING CO., LIMITED就是Clearing falcon group limited和Genuine Progress Index Limited的公司秘书。

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  除此之外,Clearing falcon group limited和Genuine Progress Index Limited均被新西兰金融监管机构(FMA)警告具有欺诈特征。

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  可见,CF Markets、冒牌MBG、GPI Markets这三家黑平台公司的背后其实都是同一伙人!

  除了以上三家已知的黑平台,还有哪些黑平台是这个诈骗团队的杰作呢,通过天眼的调查,KSG LIMITED和ACTGOLD LIMITED两个平台与CF Markets有关!

  关于KSG LIMITED

  在CF Markets的曝光中,有交易者反映在加入Clearing falcon group limited旗下的平台之前,是在一个叫KSG LIMITED的外汇平台进行注册的。

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  通过外汇天眼查询到,KSG LIMITED天眼评分1.13分,未持有任何实际有效的监管牌照,妥妥的黑平台。根据受害者的信息,可以判断出KSG是CF Markets的前身。

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  关于ACTGOLD LIMITED

  受害者罗先生的阐述中,自己在CF Markets开户入金没多久,就被通知平台转移到了ACTGOLD LIMITED。

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  CF Markets在2020年底被曝光以来,客诉暴增平台风评直线下降,换壳转移平台也是意料之中的事。ACTGOLD LIMITED就是背后诈骗团伙最新启动的虚假平台,注意警惕。

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  在外汇天眼上查询,ACTGOLD LIMITED天眼评分1.06分,其宣称持有的美国NFA授权的普通金融牌照疑似套牌,已经被撤销,并且近期曝光台中已经出现了几则关于该平台诈骗的控诉。

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  ACTGOLD LIMITED公司名与平台同名,公布的监管号属于VP MARKETS LTD,且还不是NFA的会员!

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  鉴于ACTGOLD LIMITED的投诉均发生在近期,外汇天眼提醒注意远离该平台,不要相信任何关于该平台的推荐和入金承诺!

  总结

  纵使黑平台背后的诈骗团伙触角伸的有多深,在进行外汇交易前谨记无监管有客诉绝不开户入金就能免除百分之99的黑平台。

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